Perchezitii la biroul sefului Biroului vamal Nord intr-un dosar de coruptie. Informatia a fost confirmata de Viorel Morari, seful Procuraturii Anticoruptie. Seful Biroului vamal Nord este Igor Tropotel. Amintim ca in aceasta dimineata procurorii anticoruptie si CNA au descins si la Centrul de Medicina Legala intr-un dosar de depasire a …
De Ziua Îndrăgostiților fiscul le-a făcut surprize nu tocmai plăcute vânzătorilor din centre comerciale din Capitală. În timpul unor vizite inopinate, peste 15 comercianți au fost prinși că nu eliberează bonul de casă sau nu au actele de proveniență a mărfii. Pentru a depista neregulile, inspectorii au făcut cumpărături de …
Oamenii legii în colaborare cu Procuratura au deconspirat sediul unui cazinou clandestin, amplasat pe o stradă din sectorul Centru al Capitalei, unde erau organizate jocuri de noroc în lipsa tuturor actelor legale ce permit desfăşurarea genului dat de activitate. Aşa-zisa administraţie încasa venituri impunătoare de bani de la clienţii fideli. …
Şeful Inspectoratului Fiscal din Ialoveni a ajuns în atenţia procurorilor. Igor Cernat este cercetat în stare de libertate pentru evaziune fiscală. Cernat este șeful Inspectoratului Fiscal Ialoveni din anul 2013. De atunci acesta și-a permis achiziționarea mai multor autoturisme de lux, şi-a construit o casă și şi-a deschis mai multe …
Ilan Sor ramane in fotoliul de primar al orasului Orhei. Consiliul orasenesc a respins astazi demersul procurorilor, care au cerut ca Sor sa fie suspendat provizoriu din functie. Procurorii sustin ca nu pot contesta decizia si astfel, cauta alte solutii de a-l suspenda pe primarul Orheiului din functie. Asta pentru ca, …
Un barbat de 42 de ani, locuitor al comunei Bubuieci, fondator a unor societati comerciale a fost retinut de politie pentru 72 de ore, fiind suspectat de evaziune fiscala. Obiectul principal de activitate al intreprinderilor il constituie importarea produselor din carne congelata de pasare, bovine si porcine din Ucraina.Acesta, de …
Descinderi in birourile sefilor MoldovaGaz. Procurorii au emis mandat de perchezitii la MoldovaGaz. Potrivit procurorului Vitalie Busuioc de la Procuratura Generala, au fost pornite doua cauze penale. Deocamdata nu este clar despre ce anume este vorba, insa procurorii au anuntat ca vor veni cu detalii la ora 12:00, intr-o conferinta …
Un primar al unui sat din raionul Ialoveni a fost arestat pentru 30 de zile, fiind bănuit de deturnare de fonduri în proporţii deosebit de mari. Potrivit procurorilor, vara trecută primarul ar fi cumpărat ilegal piese de la o companie de tractoare cu sediul în Chişinău, în sumă de 150.000 …
Peste 500 de litri de alcool neaccizat și circa 1.000.000 de lei au fost confiscaţi de polițiști în urma a 12 percheziții simultane, la depozitele unei întreprinderi comerciale din Chișinău, inclusiv în autovehicule și la domiciliul conducătorului acesteia. Astfel, în urma verificărilor, oamenii legii au ridicat 400 litri de alcool …
Poliția a destructurat o grupare ce coordonează şi dirijează mai multe scheme frauduloase. Potrivit oamenilor legii, în urma investigațiilor efectuate de forțele de ordine s-a stabilit că din grupare fac parte mai multe persoane, dintre care și foști angajați a Ministerului Afacerilor Interne. Astfel, pe parcursul anilor 2012-2015 membrii grupului …
Percheziţii într-un club sportiv de poker din Capitală, deschis din anul 2010 și condus de o femeie de 40 de ani, domiciliată în Chișinău. Potrivit oamenilor legii, în urma verificărilor s-a depistat că localul activează în lipsa actelor prevăzute de legislație, unde erau exploatate 10 mese de joc, iar mijloacele …
Directorul Autorităţii Aeronautice Civile (AAC) este cercetat într-un dosar penal pornit de CNA pe faptul „depăşirii atribuţiilor de serviciu”. Şeful AAC este bănuit că ar fi prejudiciat bugetul de stat cu aproximativ 1.000.000 de lei. În cadrul urmăririi penale s-a constatat că, pe 17 februarie 2015, persoane cu demnitate publică …
Percheziţii de amploare în municipiul Bucureşti şi în trei judeţe din România. Forţele de ordine au descins în această dimineaţă la 50 de adrese, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani. Potrivit presei române, prejudiciul adus statului român este estimat la cinci milioane de euro, iar rulajul total …
Zilele trecute Igor Dodon a publicat o lista cu cine sunt cei care au beneficiat de credite de miliarde acordate de Banca Sociala. Intre firmele care au luat credit se numara in mare parte firme care ar apartine lui Ilan Shor. Totusi, printre ele se numara si companii necunoscute. Ziarul …
Fostul preşedinte al Comisiei parlamentare Economie, Buget şi Finanţe Veaceslav Ioniţă a fost audiat la CNA. Politicianul a prezentat o schemă prin care pot fi aduşi banii furaţi de la BEM înapoi în Moldova. Acesta speră că organele competente vor soluţiona acest caz. La audieri a fost așteptat și deputatul …
Afacerea unui bărbat de 30 de ani, originar din municipiul Chișinău, a fost deconspirată de poliţişti. Oamenii legii au găsit o stație improvizată de comercializare a carburanților Stația PECO a fost organizată pe strada Iazului din sectorul Rîșcani al capitalei, în apropierea stației terminus a mai multor microbuze de pe …