Currently browsing category

Evaziune fiscala

Directorul unui SRL, RETINUT de CNA: A obtinut un credit de peste 1 milion de euro, prin inselaciune, de la Banca de Economii

Furtul din sistemul bancar este de 600 mln de dolari – Candu

Compania Kroll a pus la dispoziția autorităților o strategie de recuperare a banilor scoşi din ţară prin frauda bancară. Asta deoarece și statul trebuie să ofere asistență și sprijin politic pentru obţinerea informațiilor identificarea tuturor actorilor implicați în schemă. Despre aceasta a anunțat preşedintele Parlamentului, Andrian Candu. În urma întrevederii …

Afacere ilegala cu motorina in Floreni, Ungheni

Afacere ilegala cu motorina in Floreni, Ungheni

Circa șapte tone de combustibil, în valoare de 80.000 de lei, au fost confiscate de angajații Serviciului Investigare a Fraudelor Economice al IP Ungheni. Potrivit oamenilor legii, un bărbat din satul Floreni, raionul Ungheni, vindea ilegal motorină la domiciliu. În urma percheziţiilor efectuate la domiciliul „afaceristului” de 54 de ani, …

Evaziune fiscala la o piata din Botanica

Evaziune fiscala la o piata din Botanica

Şefii unor întreprinderi din sectorul Botanica, specializați în gestionarea unei piețe și oferirea spațiilor comerciale în arendă, sunt suspectați de evaziune fiscală. S-a stabilit că pe parcursul anului 2015, aceştia au organizat o schemă frauduloasă de ascundere a taxelor și impozitelor la bugetul public național. Potrivit cercetărilor, şefii ofereau spații …

Contracte in familie si case de lux la MOLDOVAGAZ

Contracte in familie si case de lux la MOLDOVAGAZ

In ultimii trei ani, intre intreprinderile fondate de Moldovagaz si firme afiliate familiei presedintelui Consiliului de Adminstratie al intreprinderii, Alexandr Gusev, au fost semnate contracte de colaborare, prin intermediul carora, agentii economici privati si „independenti” efectueaza certificarea contoarelor de gaze naturale distribuite consumatorilor si verifica calitatea gazului natural pe teritoriul …

Nereguli la multe staţii de alimentare cu gaz

Nereguli la multe staţii de alimentare cu gaz

Reprezentanţii mai multor staţii de alimentare cu gaz din Capitală şi din nordul ţării îşi înşelau cumpărătorii în timp ce vindeau combustibil. Constatările au fost făcute de Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor care a efectuat controale inopinate, în urma unor demersuri din partea clienţilor. Inspectorii au depistat că era comercializat mai …

MITA - 1000 EURO PENTRU IOPRIREA CERCETARII PENALA

8 perchezitii la firmele ce au luat credite de la BEM

Opt percheziţii ale ofiţerilor CNA au avut loc în această dimineaţă la directorii a şase firme care au beneficiat de credite de la Banca de Economii şi două companii de evaluare. În perioada 2009-2012, agenţii economici ar fi contractat de la bancă mai multe credite în sumă totală de peste …

Fostul șef al BEM Viorel Bârcă a fost arestat

Svetlana Filincova Vicepreședintele Curții Supreme de Justiție riscă ÎNCHISOARE

Vicepreședintele Curții Supreme de Justiție Svetlana Filincova și vicepreședintele Judecătoriei raionului Drochia Nelia Podlisnic riscă amenzi de până la 12 mii de lei sau un an de închisoare. Magistrații sunt suspectați de către Comisia Națională de Integritate de tăinuirea unor bunuri obținute în 2013. Vicepreședintele Judecătoriei Drochia nu ar fi …

Retinere- un barbat cu mita de 1000 de euro

EVAZIUNE FISCALĂ DE PROPORŢII. Bugetul statului a fost prejudiciat cu MILIOANE de lei

Evaziune fiscală la o întreprindere privată din Capitală. Conducerea firmei a fost condamnată pentru neachitarea impozitelor în bugetul de stat în proporţii deosebit de mari, în valoare de 3.245.501 lei. Conform rezultatelor investigaţiilor efectuate de procurori, reprezentanţii întreprinderii au încheiat mai multe contracte fictive cu firme bine cunoscute pe piaţa …

firme ilegale in chisinau

Investigatii la o retea de firme ilegale in capitala

Operaţiune de amploare în Chişinău. Poliţiştii au descins în trei localuri, după ce au intrat în posesia unei informații, privind activitatea unui afacerist care are în gestiune o rețea de întreprinderi și lucrează cu abateri de la legislație. Cercetările au stabilit, că un bărbat, de 40 de ani a înregistrat …