Currently browsing category

Evaziune fiscala

Evaziune fiscala la o companie "Best Flowers" SRL

Evaziune fiscala la o companie „Best Flowers” SRL

Administratorul unei firme specializat─â ├«n comer┼úul cu flori va comp─ârea ├«n fa┼úa judec─âtorilor, fiind acuzat de evaziune fiscal─â ┼či sp─âlare de bani ├«n propor┼úii deosebit de mari. Potrivit informa┼úiilor, prejudiciul adus statului constituie 1.880.701 lei. Potrivit procurorilor, ├«n perioada octombrie 2014 – decembrie 2015, administratorul Societ─â┼úii Comerciale „Best Flowers” SRL, …

Directorul unui SRL, RETINUT de CNA: A obtinut un credit de peste 1 milion de euro, prin inselaciune, de la Banca de Economii

Furtul din sistemul bancar este de 600 mln de dolari – Candu

Compania Kroll a pus la dispozi╚Ťia autorit─â╚Ťilor o strategie de recuperare a banilor sco┼či din ┼úar─â prin frauda bancar─â. Asta deoarece ╚Öi statul trebuie s─â ofere asisten╚Ť─â ╚Öi sprijin politic pentru ob┼úinerea informa╚Ťiilor identificarea tuturor actorilor implica╚Ťi ├«n schem─â. Despre aceasta a anun╚Ťat pre┼čedintele Parlamentului, Andrian Candu. ├Än urma ├«ntrevederii …

Afacere ilegala cu motorina in Floreni, Ungheni

Afacere ilegala cu motorina in Floreni, Ungheni

Circa ╚Öapte tone de combustibil, ├«n valoare de 80.000 de lei, au fost confiscate de angaja╚Ťii Serviciului Investigare a Fraudelor Economice al IP Ungheni. Potrivit oamenilor legii, un b─ârbat din satul Floreni, raionul Ungheni, vindea ilegal motorin─â la domiciliu. ├Än urma perchezi┼úiilor efectuate la domiciliul „afaceristului” de 54 de ani, …

Evaziune fiscala la o piata din Botanica

Evaziune fiscala la o piata din Botanica

┼×efii unor ├«ntreprinderi din sectorul Botanica, specializa╚Ťi ├«n gestionarea unei pie╚Ťe ╚Öi oferirea spa╚Ťiilor comerciale ├«n arend─â, sunt suspecta╚Ťi de evaziune fiscal─â. S-a stabilit c─â pe parcursul anului 2015, ace┼čtia au organizat o schem─â frauduloas─â de ascundere a taxelor ╚Öi impozitelor la bugetul public na╚Ťional. Potrivit cercet─ârilor, ┼čefii ofereau spa╚Ťii …

Contracte in familie si case de lux la MOLDOVAGAZ

Contracte in familie si case de lux la MOLDOVAGAZ

In ultimii trei ani, intre intreprinderile fondate de Moldovagaz si firme afiliate familiei presedintelui Consiliului de Adminstratie al intreprinderii, Alexandr Gusev, au fost semnate contracte de colaborare, prin intermediul carora, agentii economici privati si ÔÇ×independentiÔÇŁ efectueaza certificarea contoarelor de gaze naturale distribuite consumatorilor si verifica calitatea gazului natural pe teritoriul …

Nereguli la multe staţii de alimentare cu gaz

Nereguli la multe staţii de alimentare cu gaz

Reprezentan┼úii mai multor sta┼úii de alimentare cu gaz din Capital─â ┼či din nordul ┼ú─ârii ├«┼či ├«n┼čelau cump─âr─âtorii ├«n timp ce vindeau combustibil. Constat─ârile au fost f─âcute de Agen┼úia pentru Protec┼úia Consumatorilor care a efectuat controale inopinate, ├«n urma unor demersuri din partea clien┼úilor. Inspectorii au depistat c─â era comercializat mai …

MITA - 1000 EURO PENTRU IOPRIREA CERCETARII PENALA

8 perchezitii la firmele ce au luat credite de la BEM

Opt perchezi┼úii ale ofi┼úerilor CNA au avut loc ├«n aceast─â diminea┼ú─â la directorii a ┼čase firme care au beneficiat de credite de la Banca de Economii ┼či dou─â companii de evaluare. ├Än perioada 2009-2012, agen┼úii economici ar fi contractat de la banc─â mai multe credite ├«n sum─â total─â de peste …

Acuza╚Ťii GRAVE la adresa lui Dodon ╚Öi Grecian├«i. Ar fi vorba de 500 de MILIOANE de lei

Noi acuza╚Ťii la adresa fostului ministru al Finan╚Ťelor, Zinaida Grecian├«i, ╚Öi cel al Economiei, Igor Dodon, privind punerea ├«n situa╚Ťia de insolvabilitate a B─âncii de Economii. Un fost angajat al BEM a prezentat o serie de documente care ar demonstra c─â cele mai mari nereguli la Banca de Economii s-ar …

Retinere- un barbat cu mita de 1000 de euro

Încălcări grave în contabilitatea unei case de pariuri

├Änc─âlc─âri grave ├«n activitatea unei case de pariuri. Potrivit unor informa┼úii operative, poli┼úi┼čtii au constatat c─â primea bani de la cinci sedii amplasate ├«n fiecare sector al capitalei, unde erau primite mize sportive. ├Än urma verific─ârilor, oamenii legii au depistat mijloace financiare ├«n sum─â de peste 65.000 lei, bani care …

Fostul șef al BEM Viorel Bârcă a fost arestat

Svetlana Filincova Vicepre╚Öedintele Cur╚Ťii Supreme de Justi╚Ťie risc─â ├ÄNCHISOARE

Vicepre╚Öedintele Cur╚Ťii Supreme de Justi╚Ťie Svetlana Filincova ╚Öi vicepre╚Öedintele Judec─âtoriei raionului Drochia Nelia Podlisnic risc─â amenzi de p├ón─â la 12 mii de lei sau un an de ├«nchisoare. Magistra╚Ťii sunt suspecta╚Ťi de c─âtre Comisia Na╚Ťional─â de Integritate de t─âinuirea unor bunuri ob╚Ťinute ├«n 2013. Vicepre╚Öedintele Judec─âtoriei Drochia nu ar fi …

Retinere- un barbat cu mita de 1000 de euro

EVAZIUNE FISCALĂ DE PROPORŢII. Bugetul statului a fost prejudiciat cu MILIOANE de lei

Evaziune fiscal─â la o ├«ntreprindere privat─â din Capital─â. Conducerea firmei a fost condamnat─â pentru neachitarea impozitelor ├«n bugetul de stat ├«n propor┼úii deosebit de mari, ├«n valoare de 3.245.501 lei. Conform rezultatelor investiga┼úiilor efectuate de procurori, reprezentan┼úii ├«ntreprinderii au ├«ncheiat mai multe contracte fictive cu firme bine cunoscute pe pia┼úa …

4 medici de la Centru Mamei si copilului sunt pe banca acuzaţilor

Afacere ilegala de producere a blocurior pentru construcite deconspirata

O linie clandestin─â de producere a blocurilor pentru construc┼úii ├«n propor┼úii deosebit de mari ┼či de ambalare a cimentului, a fost depistat─â ├«n Chi┼čin─âu de c─âtre ofi┼úerii de investigare a fraudelor economice. ├Än cadrul perchezi┼úiilor la sediile firmei, situate pe str─âzile Varni┼úa ┼či Uzinelor, au fost g─âsite ┼či ridicate ├«nscrisuri …