Procurorii pentru cauze speciale şi inspectorii de investigaţii au descins astăzi în mai multe localuri din Capitală. Cele 27 de percheziţii au fost efectuate într-un dosar de evaziune fiscală în sumă de aproape şase milioane de lei. În acest caz au fost reţinute trei persoane, foşti angajaţi de la Fisc …
Administratorul unei firme specializată în comerţul cu flori va compărea în faţa judecătorilor, fiind acuzat de evaziune fiscală şi spălare de bani în proporţii deosebit de mari. Potrivit informaţiilor, prejudiciul adus statului constituie 1.880.701 lei. Potrivit procurorilor, în perioada octombrie 2014 – decembrie 2015, administratorul Societăţii Comerciale „Best Flowers” SRL, …
Perchezitii matinale la domiciliul unui angajat al Insprectoratul National de Investigatii. Procuratura Anticoruptie a descins in aceasta dimineata la domiciliul din capitala al unui angajat al INI. Informatia a fost furnizata de catre seful IGP Alexandru Pinzari. Potrivit sefului Procuraturii Anticoruptie, perchezitiile au avut loc in aceasta dimineata. Sursa:protv.md
Compania Kroll a pus la dispoziția autorităților o strategie de recuperare a banilor scoşi din ţară prin frauda bancară. Asta deoarece și statul trebuie să ofere asistență și sprijin politic pentru obţinerea informațiilor identificarea tuturor actorilor implicați în schemă. Despre aceasta a anunțat preşedintele Parlamentului, Andrian Candu. În urma întrevederii …
Perchezitii la posturile vamale Tudora si Palanca, 8 vamesi au fost retinuti de ofiterii CNA. Trecerile de frontiera au fost inchise. Cele doua posturi vamale au fost inchise. Cozi imense s-au creat in urma perchezitiilor. Potrivit ofiterului de presa al CNA, Angela Starinschi, 8 vamesi au fost retinuti. „Serviciul Vamal …
Socialistii s-au grupat in jurul unei afaceri secrete cu o companie offshore conectata la Federatia Rusa si creata intr-unul dintre cele mai cunoscute paradisuri fiscale din lume – Bahamas. Miza a fost mare: un transfer de peste 30 de milioane de lei, suma care depaseste cu mult bugetul Partidului Socialistilor …
Circa șapte tone de combustibil, în valoare de 80.000 de lei, au fost confiscate de angajații Serviciului Investigare a Fraudelor Economice al IP Ungheni. Potrivit oamenilor legii, un bărbat din satul Floreni, raionul Ungheni, vindea ilegal motorină la domiciliu. În urma percheziţiilor efectuate la domiciliul „afaceristului” de 54 de ani, …
Şefii unor întreprinderi din sectorul Botanica, specializați în gestionarea unei piețe și oferirea spațiilor comerciale în arendă, sunt suspectați de evaziune fiscală. S-a stabilit că pe parcursul anului 2015, aceştia au organizat o schemă frauduloasă de ascundere a taxelor și impozitelor la bugetul public național. Potrivit cercetărilor, şefii ofereau spații …
In ultimii trei ani, intre intreprinderile fondate de Moldovagaz si firme afiliate familiei presedintelui Consiliului de Adminstratie al intreprinderii, Alexandr Gusev, au fost semnate contracte de colaborare, prin intermediul carora, agentii economici privati si „independenti” efectueaza certificarea contoarelor de gaze naturale distribuite consumatorilor si verifica calitatea gazului natural pe teritoriul …
Reprezentanţii mai multor staţii de alimentare cu gaz din Capitală şi din nordul ţării îşi înşelau cumpărătorii în timp ce vindeau combustibil. Constatările au fost făcute de Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor care a efectuat controale inopinate, în urma unor demersuri din partea clienţilor. Inspectorii au depistat că era comercializat mai …
Opt percheziţii ale ofiţerilor CNA au avut loc în această dimineaţă la directorii a şase firme care au beneficiat de credite de la Banca de Economii şi două companii de evaluare. În perioada 2009-2012, agenţii economici ar fi contractat de la bancă mai multe credite în sumă totală de peste …
Noi acuzații la adresa fostului ministru al Finanțelor, Zinaida Grecianîi, și cel al Economiei, Igor Dodon, privind punerea în situația de insolvabilitate a Băncii de Economii. Un fost angajat al BEM a prezentat o serie de documente care ar demonstra că cele mai mari nereguli la Banca de Economii s-ar …
Încălcări grave în activitatea unei case de pariuri. Potrivit unor informaţii operative, poliţiştii au constatat că primea bani de la cinci sedii amplasate în fiecare sector al capitalei, unde erau primite mize sportive. În urma verificărilor, oamenii legii au depistat mijloace financiare în sumă de peste 65.000 lei, bani care …
Vicepreședintele Curții Supreme de Justiție Svetlana Filincova și vicepreședintele Judecătoriei raionului Drochia Nelia Podlisnic riscă amenzi de până la 12 mii de lei sau un an de închisoare. Magistrații sunt suspectați de către Comisia Națională de Integritate de tăinuirea unor bunuri obținute în 2013. Vicepreședintele Judecătoriei Drochia nu ar fi …
Evaziune fiscală la o întreprindere privată din Capitală. Conducerea firmei a fost condamnată pentru neachitarea impozitelor în bugetul de stat în proporţii deosebit de mari, în valoare de 3.245.501 lei. Conform rezultatelor investigaţiilor efectuate de procurori, reprezentanţii întreprinderii au încheiat mai multe contracte fictive cu firme bine cunoscute pe piaţa …
O linie clandestină de producere a blocurilor pentru construcţii în proporţii deosebit de mari şi de ambalare a cimentului, a fost depistată în Chişinău de către ofiţerii de investigare a fraudelor economice. În cadrul percheziţiilor la sediile firmei, situate pe străzile Varniţa şi Uzinelor, au fost găsite şi ridicate înscrisuri …