Currently browsing category

Evaziune fiscala

Cetăţeni moldoveni implicaţi într-o schemă de evaziune fiscală de 3,1 milioane de euro în România

Procurori şi ofiţeri de poliţie din România a efectuat 10 percheziţii la sediile unor firme şi la puncte de lucru din Portul Constanţa, Bucureşti şi judeţele Constanţa, Braşov şi Buzău, în cadrul unei acţiuni privind destructurarea unei grupări din opt persoane, specializată în săvârşirea de infracţiuni de evaziune fiscală şi …

Directorul Agenţiei pentru Eficienţa Energetică este proprietarul firmei ce va livra instituţiei tehnica pentru audit

Comisia Naţională de Integritate (CNI) a adoptat al treilea act de constatare în privinţa lui Mihail Stratan, directorul Agenţiei pentru Eficienţă Energetică (AEE). S-a stabilit că acesta a încălcat regimul juridic al declarării veniturilor şi proprietăţii, al conflictului de interese, precum şi cel al incompatibilităţilor, anunţă Ziarul de Gardă. ŞTIRI …

Compania Euro Contract Transnational este cercetat de FISC pentru eliberarea licentelor false

Compania Euro Contract Transnational a intrat în colimatorul inspectorilor fiscali după ce-a eliberat, ilegal, mai multe licenţe de transport în Piaţa Centrală din Chişinău. ŞTIRI PE ACEEAŞI TEMĂ Zeci de tiruri oprite în Vama Albiţa din cauza zăpezii. Alte trei tiru… Euro Contact Transnational a eliberat ilegal licenţe pentru mai …

Şefa Direcţiei finanţe şi evidenţă contabilă a Ministerului Culturii l-a acuzat pe fostul ministru de spălare de bani, delapidări şi furturi

Şefa Direcţiei finanţe şi evidenţă contabilă a Ministerului Culturii l-a acuzat pe fostul ministru de spălare de bani, delapidări şi furturi. Funcţionara a recunoscut, practic, că i-a fost complice. Ulterior, ea şi-a retras plângerea adresată chiar lui Boris Focşa. La rândul său, democratul susţine că n-a văzut scrisoarea şi se …

RECORD în cazul reţinerii de la Fisc. CNA a transmis sub control 135 mii de dolari şi 100 de mii de lei

Noi detalii privind reţinerea de ieri a unui angajat al Inspectoratului Fiscal şi a doi antreprenori. Este vorba despre doi oameni de afaceri, care sunt invinuiţi de trafic de influenţă şi un angajat al Fiscului, şeful adjunct al Direcţiei antifraudă – bănuit de corupere pasivă. În prezent, cele trei persoane …