Currently browsing tag

evaziune fiscala

Evaziune fiscala la o companie "Best Flowers" SRL

Evaziune fiscala la o companie „Best Flowers” SRL

Administratorul unei firme specializată în comerţul cu flori va compărea în faţa judecătorilor, fiind acuzat de evaziune fiscală şi spălare de bani în proporţii deosebit de mari. Potrivit informaţiilor, prejudiciul adus statului constituie 1.880.701 lei. Potrivit procurorilor, în perioada octombrie 2014 – decembrie 2015, administratorul Societăţii Comerciale „Best Flowers” SRL, …

Evaziune fiscala la compania PRO IMOBIL.

Evaziune fiscala la compania PRO IMOBIL.

Descinderi matinale la o agentie imobiliara din capitala. Directorul unui departamnt si administratorul au fost retinuti. Impreuna cu alti cativa angajati, acestia sunt banuiti ca ar fi prejudiciat statul cu peste 5 milioane de lei. Procurorii au descins astazi atat la sediile companiei cat si acasa la agenti imobiliari, unde …

Directorul unei firme de mobila, RETINUT pentru evaziune fiscala

Directorul unei firme de mobila, RETINUT pentru evaziune fiscala

Directorul unei intreprinderi individuale, in varsta de 33 ani, a fost retinut pentru 72 de ore, fiind cercetat penal pentru infractiuni de evaziune fiscala si escrocherii. Potrivit politiei, cctivitatea intreprinderii a fost monitorizata pe parcursul ultimelor trei luni, a carei angajati erau specializati in confectionarea si comercializarea mobilei. Respectiv in …

Evaziune fiscala la o piata din Botanica

Evaziune fiscala la o piata din Botanica

Şefii unor întreprinderi din sectorul Botanica, specializați în gestionarea unei piețe și oferirea spațiilor comerciale în arendă, sunt suspectați de evaziune fiscală. S-a stabilit că pe parcursul anului 2015, aceştia au organizat o schemă frauduloasă de ascundere a taxelor și impozitelor la bugetul public național. Potrivit cercetărilor, şefii ofereau spații …

50 de perchezitii de amploare in Romania

Percheziţii de amploare în municipiul Bucureşti şi în trei judeţe din România. Forţele de ordine au descins în această dimineaţă la 50 de adrese, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani. Potrivit presei române, prejudiciul adus statului român este estimat la cinci milioane de euro, iar rulajul total …

Retinere- un barbat cu mita de 1000 de euro

EVAZIUNE FISCALĂ DE PROPORŢII. Bugetul statului a fost prejudiciat cu MILIOANE de lei

Evaziune fiscală la o întreprindere privată din Capitală. Conducerea firmei a fost condamnată pentru neachitarea impozitelor în bugetul de stat în proporţii deosebit de mari, în valoare de 3.245.501 lei. Conform rezultatelor investigaţiilor efectuate de procurori, reprezentanţii întreprinderii au încheiat mai multe contracte fictive cu firme bine cunoscute pe piaţa …

Retinere- un barbat cu mita de 1000 de euro

443 dosare de evaziune fiscala in 2014

Evazioniştii fiscali din anul 2014 continuă să fie urmăriţi penal de autorităţi. În urma unui studiu al Procuraturii Generale la capitolul prevenirii evaziunii fiscale, combaterii firmelor fantome şi restituirii nefondate din bugetul de stat a taxei pe valoarea adăugată, 443 de dosare au fost iniţiate în cursul anului trecut. Datele …

Curtea de Apel a decis! Poliţia are mână liberă să evacueze forţat refugiaţii de la Primărie

Curtea de Apel a decis! Poliţia are mână liberă să evacueze forţat refugiaţii de la Primărie

Poliţia are mână liberă să recurgă la evacuarea forţată a refugiaţilor transnistreni şi a veteranilor războiului de la Nistru din sediul Primăriei Capitalei. Curtea de Apel Chişinău a luat astăzi o decizie în acest litigiu. Ei protestează în sediul Primăriei Chişinău de două săptămâni. Manifestanţii au solicitat amânarea şedinţei care …

Percheziţii la două companii private din capitală. Firmele sunt suspectate de evaziune fiscală

Direcţia de Poliţie a municipiului Chişinău a descins la două companii private din capitală pe care le percheziţionează. Conform poliţiei, firmele sunt suspectate de evaziune fiscală după ce au efectuat acţiuni comerciale în 2013. Firmele ar fi efectuat tranzacţii financiare în proporţii deosebit de mari prejudiciind bugetul statului cu câteva …

Evaziune mare la un magazin de tehnica de calcul

Evaziune fiscală în proporţii deosebit de mari în Capitală. Inspectoratul Fiscal Principal de Stat a constatat că un magazin de computere ar fi vândut, fără evidenţă contabilă, marfă în valoare de peste 20 de milioane de lei. Inspectorii fiscali au depistat în depozitele magazinului marfă în valoare de aproximativ 36 …

Două mari companii farmaceutice, suspectate de spălare de bani prin off-shoruri şi prejudicierea bugetului de stat cu 90 de milioane de lei

Două mari companii farmaceutice sunt suspectate de spălare de bani prin off-shoruri, evaziune fiscală, fals în acte şi livrare de medicamente necalitative , anunţă Centrul Naţional Anticorupţie (CNA). Potrivit primelor estimări, aceste firme ar fi prejudiciat bugetul statului cu peste 90. 000. 000 de lei. Directorii celor două companii au …